1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Максимальный размер денежного перевода

Тема в разделе "Деловые вопросы", создана пользователем Deryck, 15.04.07.

  1. Deryck

    Deryck Активный участник

    1.631
    0
    К примеру если через Юнистрим или Вестерн Юнион отправлять/получать крупные суммы.

    Какой максимальный размер перевода, после которого банк обязан известить налоговую?
     
  2. MagicMax

    MagicMax Активный участник

    862
    0

    Они имхо с налоговой не работают. Они оповещают Федеральную службу по финансовому мониторингу. А та уже возможно предпринимает какието действия.
     
  3. Deryck

    Deryck Активный участник

    1.631
    0
    Про финмониторинг я знаю. Там вроде правда что-то в думе щас решают что порог снизить с 600 до 30 тысяч, может ошибаюсь, но что-то такое слышал.
    А вот то что налоговые органы уведомляются это по-моему отдельное какое-то положение об этом есть
     
  4. MagicMax

    MagicMax Активный участник

    862
    0

    Помойму такое было только в проекте. Иначе закон о банковской тайне нарушается. Банк сам для перестраховки может сообщить в фин мониторинг о подозрительных операциях. Но в налоговую имхо он ни чего не сообщает. После волны по отзыву лицензий банки совсем напугались и начали передавать чуть ли не все операции больше 100тр. Но проблема в том что фин мониторинг просто не готов к такому обьему и все эти данные просто остаются не обработанными.... Вот если суд попросит предоставить данные по счету тогда да банк выдаст независимо от оборотов. А как узнать об операциях в вестерн юнион тоже не ясно ведь это не российская финансовая система...
     
  5. Deryck

    Deryck Активный участник

    1.631
    0
    Вообще мотороллер не мой, я просто разместил объяву (с) :d и чуть-чуть заинтересован
    Просто у друга моего есть потребность передавать по России деньги. Суммы разные , от 20 тыр и может до 400 тыр., иногда может поболее но очень редко. Вообще очень редко больше 200.
    Переводы с предпринимательской деятельностью не связаны (решение вопросов между родственниками), но отчитываться куда-то совсем не хотелось бы.
    Предполагается что через Юнистрим.
    Могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы?
     
  6. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.325
    0
    Deryck,

    если постоянно, и с одними и теми же, пусть счета откроют в филиалах одного банка, и будет им щастье
     
  7. Deryck

    Deryck Активный участник

    1.631
    0
    PenisEnlarger,
    ну первое время это не подходит, потом возможно
    а вообще что это даст? от этого сумма транзакций после которой следует извещать государство не меняется.
     
  8. PenisEnlarger

    PenisEnlarger Активный участник

    19.325
    0
    Deryck,

    зато перевод дешевле. Стучать должны свыше 600 тыр, пока без изменений. Да даже если и стукнут, та контора давно расписалась в своей недееспособности. Они просто не в состоянии обрабатывать всю информацию.
     
  9. Deryck

    Deryck Активный участник

    1.631
    0
    понятно
    но про 600 тыр и финмониторинг тоже понятно
    а нет ли ещё какой-нибудь обязанности стучать налоговой?
     
  10. FackerMAN

    FackerMAN Читатель

    3.969
    0
    зато перевод дешевле.

    Есть варианты вообще БЕСПЛАТНО...
    -Открываем счет и "младшую" карточку на себя и доп. карту на своего родственника (подойдет практически любой банк)
    -ИМПЭКС, открываем счет себе, открываем электронный офис, родственник открывает в том же филиале счет и к счету карточку... Перевод-бесплатно
    -PSB открываем счет, открываем PSB-online, родственник открывает счет где ему удобно...

    итд итп
     
  11. Deryck

    Deryck Активный участник

    1.631
    0
    да ладно вам, стоимость перевода не играет роли
    интересует могут ли возникнуть какие-нибудь траблы

    добавлено через 42 секунды
    а юниаструмский 1% вполне подходит
    там ещё важно чтобы без лишних заморов
     
  12. FackerMAN

    FackerMAN Читатель

    3.969
    0
    Deryck

    А какие могут быть проблемы? Перевод от физика>физику... Если только отправитель не приколист... скажем напишет в назначении перевода "Финансовая помощь террористической организании..."