Взять наличные из банка...

Бред дикий.

 

На банки.ру есть тема этого автора.
Вклад ему пополняли 3-и лица (не он сам), на большие суммы. Как пополнения он не говорит (возможно, что со счетов юр.лиц).
Сам он директор крупной фирмы.
В общем-то там достаточно мутная история, скорее всего залочили верно.

Но все же хотят, чтобы было как в цивилизованной Европе и США. Там за любой шаг влево или вправо от закона (и налогов) **** только в путь
нам еще до их ограничений и наказаний, в плане финансовый преступлений - идти и идти
Но хоть начали в ту сторону идти и как-то анализировать действия по счетам.

ПС. Посмотрел бы я на этого автора в США (который со счета пытался снять в Сбере 700.000 кешем). Пополняли счет левые лица (не родственники), договора займа с ними нет (бумажного). 700 тыс это часть вклада (то есть пополняли на суммы больше). На словах автор говорит - что это они ему денег заняли.
В США налоговая давно бы уже у него дома была, с вопросами.

 

когда смотрел брейкинбэд для меня было дикостью что в итоге семью протагониста полностью обобрали в итоге при наличии огромного бабла

 

@С.В., потихоньку начинают жать тех кто работает с наличкой, таких ребят и девчат с незамутнённым сознанием дальше будет всё больше и больше, которые будут стонать в режиме "а нас за што?". Конечно можно сказать не за тех взялись, надо за других браться, за пилящих и вороваек от власти, но C'est La Vie.

 

а с чего ты взял, что деньги это собственность? да тем более твоя? возьми банкнотку из кошелька и увидь, что это билет банка россии - его собственность. возьми карточку банковскую, почитай - ее владелец банк эмитент. не ты.
деньги то какая собственность? движимая или недвижимая?

 

что за несусветную ерунду ты опять несешь?! летом продал машину. договор составлялся прям в сберовском отделении. при попытке закинуть деньги на свой счет услышал требование подтвердить происхождение денег. или пройти в банкомат вручную пихать. дал скопировать договор, закинули через кассу.

 

удобно, надо пару лимонов отмыть, пришёл в сбер, написал договор вот и прачечная.

 

Счёт заблокировали бы в момент снятия денег, или может в момент перевода.

 

Ну а вы знаете что было бы?
Вообще, по вашим писулькам, часто кажется, что вы вообще понятия не имеете о чем пишите. Увидели в интернете историю какую, и давай от своего имени ее раскручивать.
А может и по заданию.

 

имуществом или собственностью? определитесь.

ну это актуально до тех пор, пока налоговая не посмотрит в эту сторону. там как бы паспортные данные второй стороны. а учитывая, что банковскую тайну для налоговой отменили...

 

мало у нас бичей по России матушке.

 

вот когда там бич окажется, сразу залетите на проверку доходов/расходов. не надо фантазировать. налоговая щас анализирует автоматично очень много параметров. а цб нагибает банки очень активно.

 

с чего?

 

Это происходит автоматически, если расходы которые можно отследить - машины, квартиры, школ и т.д. превышают доходы. Это не люди контролируют, а компьютер.

 

Нет этого. От слова совсем.

Что пояснять? Есть куча законов в стране. Ты считаешь, что штрафы за нарушение пдд тоже нельзя брать? Ведь это покушение на "частную собственность". И у укравших миллиард конфисковать его тоже не надо?

Закон по отмыванию денег и соответствующие задачи банков по борьбе с этим - он международный практически. Да, у нас со своим колоритом, как я писал выше. Фактически он даёт право банкам блокировать абсолютно любой счёт без реальных причин - достаточно подозрений. Но в том приведённом случае нет полной картины - очень вероятно, что причины были. Сумма коопечная.

 

это смешно, расходы физических лиц на данный момент никто не контролирует, есть желание ..... вроде.

 

все контролируется, уже. можно не верить. ваше право. другое дело, что в первую очередь сейчас под раздачу попадают ип и те фл, кто является руководителями и учредителями юл. потому что их расходы привязывают к доходам юл.

уже ответил. можете не верить.

 

это в рамках дел по бизнесу, физические лица там крутят исключительно в пределах проверок. В прошлом году кучу фирм прошерстили, некоторых по делу, некоторых по беспределу.

 

первый этап. надо же им было с чего то начинать...

 

Они доходы-то не могут контролировать. Какие ещё расходы

Блин, у нас налоговая не может элементарно даже следить на статусом налогового резиденства. Уедешь официально из страны на год. Через таможню, с занесением в базу и т.д. Вернёшься также. А налоговая и не будет знать, что надо брать с тебя 30% вместо 13%, так как ты перестал быть налоговым резидентом.

Какие ещё расходы контролировать? То, что ты привёл в пример - это вообще другое совсем. Во-первых, это контроль за юр. лицами. А во-вторых, и главное, это контроль за доходами, а не расходами.

Повторюсь, они не могут контролировать доходы нормально, с чего должны получать прямые налоги, и где есть прямые нарушения. Какой, блин, контроль расходов, если они законом и не регулируются. Налог с них не возьмёшь и нарушений нет никаких в расходах.

 

мы можем спорить хоть до усрачки. но я лично знаю прецеденты, когда фл - учредители юл доплачивали 13% с выявленного расхождения между заявленными доходами и произведенными расходами. всего лишь купив себе недвижку или авто. при чем, без всякой проверки этих юл.

 

что-то как-то маловато, надо было с них взять ещё взносы в фонды, либо вообще зайти с другой стороны, начислить налог с прибыли и сумму обложить НДС.

 

зато добровольно и с пестней!

 

да, но вы видать по анекдотам не знаток:

Американец, немец и русский спорят, кто сумеет научить кошку есть горчицу. Немец ловит кошку и заталкивает горчицу ей в пасть.
– Это насилие! – протестуют русский и американец.
Американец кладет горчицу между двумя кусками колбасы, и кошка все съедает.
– Это обман! – протестуют немец и русский.
Русский хватает кошку и мажет горчицей у нее под хвостом. Кошка с воем начинает ее слизывать.
– Вот так, – говорит русский, – добровольно и с песней!