К примеру если через Юнистрим или Вестерн Юнион отправлять/получать крупные суммы. Какой максимальный размер перевода, после которого банк обязан известить налоговую?
Они имхо с налоговой не работают. Они оповещают Федеральную службу по финансовому мониторингу. А та уже возможно предпринимает какието действия.
Про финмониторинг я знаю. Там вроде правда что-то в думе щас решают что порог снизить с 600 до 30 тысяч, может ошибаюсь, но что-то такое слышал. А вот то что налоговые органы уведомляются это по-моему отдельное какое-то положение об этом есть
Помойму такое было только в проекте. Иначе закон о банковской тайне нарушается. Банк сам для перестраховки может сообщить в фин мониторинг о подозрительных операциях. Но в налоговую имхо он ни чего не сообщает. После волны по отзыву лицензий банки совсем напугались и начали передавать чуть ли не все операции больше 100тр. Но проблема в том что фин мониторинг просто не готов к такому обьему и все эти данные просто остаются не обработанными.... Вот если суд попросит предоставить данные по счету тогда да банк выдаст независимо от оборотов. А как узнать об операциях в вестерн юнион тоже не ясно ведь это не российская финансовая система...
Вообще мотороллер не мой, я просто разместил объяву (с) и чуть-чуть заинтересован Просто у друга моего есть потребность передавать по России деньги. Суммы разные , от 20 тыр и может до 400 тыр., иногда может поболее но очень редко. Вообще очень редко больше 200. Переводы с предпринимательской деятельностью не связаны (решение вопросов между родственниками), но отчитываться куда-то совсем не хотелось бы. Предполагается что через Юнистрим. Могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы?
Deryck, если постоянно, и с одними и теми же, пусть счета откроют в филиалах одного банка, и будет им щастье
PenisEnlarger, ну первое время это не подходит, потом возможно а вообще что это даст? от этого сумма транзакций после которой следует извещать государство не меняется.
Deryck, зато перевод дешевле. Стучать должны свыше 600 тыр, пока без изменений. Да даже если и стукнут, та контора давно расписалась в своей недееспособности. Они просто не в состоянии обрабатывать всю информацию.
понятно но про 600 тыр и финмониторинг тоже понятно а нет ли ещё какой-нибудь обязанности стучать налоговой?
зато перевод дешевле. Есть варианты вообще БЕСПЛАТНО... -Открываем счет и "младшую" карточку на себя и доп. карту на своего родственника (подойдет практически любой банк) -ИМПЭКС, открываем счет себе, открываем электронный офис, родственник открывает в том же филиале счет и к счету карточку... Перевод-бесплатно -PSB открываем счет, открываем PSB-online, родственник открывает счет где ему удобно... итд итп
да ладно вам, стоимость перевода не играет роли интересует могут ли возникнуть какие-нибудь траблы добавлено через 42 секунды а юниаструмский 1% вполне подходит там ещё важно чтобы без лишних заморов
Deryck А какие могут быть проблемы? Перевод от физика>физику... Если только отправитель не приколист... скажем напишет в назначении перевода "Финансовая помощь террористической организании..."