Арестован учредитель ООО «ФИНАМ — Волгоград»

По подозрению в мошенничестве арестован учредитель ООО «ФИНАМ — Волгоград» Дмитрий Зацаринный.

Как сообщили в ГУВД по Волгоградской области, он подозревается в том, что задолжал клиентам 1 миллиард 50 миллионов рублей.

В отношении учредителя ООО «ФИНАМ — Волгоград» Дмитрия Зацаринного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). 1 ноября Зацаринному избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Представитель ЗАО «Финам» начал работать в Волгограде в 1998 году. Изначально инвестиционная компания покупала акции у населения, затем стала предоставлять услуги по заключению договоров на брокерское обслуживание, консультировать относительно купли-продажи акций и возможностей работы на фондовом рынке. С февраля 2000 года открыт Зал фондовых операций, где проводились консультации по вопросам купли-продажи акций, возможности работы на рынке ценных бумаг, заключению договоров на брокерское обслуживание.

Хоть и арест, но тема больше к Деловым вопросам относится, чем к происшествиям, т.к. сфера деловая.

 

только весь прикол в том, что не утка.
а если приговорят бандиты, то тогда вернуть деньги точно возможности не будет.

 

Источник?

 

Тут сыграли свою роль несколько факторов - и денег Зацаринный насобирал, прикрываясь именем "Финама" (кстати, уважаемая контора поспешила от него откреститься еще в начале сентября и теперь она как бы не при делах) больше, чем реально мог "переварить", и доходность обещал значительно большую, чем могла сложиться на рынке в текущий момент, и понтов много (тот же Bentley)...
В общем, закономерна эта ситуация во многом.

ПС: А люди, у которых он деньги брал - сплошь руководство правоохранительных, исполнительных, судебных, законодательных и других органов. Да и теневые дельцы. Так что угроза его жизни была реальной и сразу, как проблема проявилась, его закрыли (по слухам) негласно... теперь вот официально.

 

Слышал, что сумма еще больше. Есть мнение что не утка, нах такая утка-то кому нужна?

 

Вот здесь подробнее:

Инвестиционная компания «ФИНАМ» отреклась от своего представителя
Дмитрий Зацаринный – учредитель «ФИНАМ-Волгоград» подозревается в присвоении миллиарда у своих клиентов. Однако в ИК «ФИНАМ» считают, что этим он занимался в свободное от работы время.
На минувшей неделе сотрудниками УНП и УБЭП ГУВД по Волгоградской области была выявлена «финансовая пирамида», связанная некогда с крупнейшим биржевым брокером ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», а точнее его региональным представительством.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУВД Волгоградской области, официальным представителем указанного общества в городе Волгограде выступал индивидуальный предприниматель Дмитрий Зацаринный, который по агентским договорам от ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» привлекал денежные средства от физических и юридических лиц с целью приобретения ценных бумаг. До недавнего времени Зацаринный занимался поиском и привлечением клиентов, а также осуществлял брокерскую деятельность на крупнейших биржах России, которая заключалась в купли-продажи (игре на фондовых рынках) акциями, облигациями и их производными.
На полученные от клиентов под различные проценты, денежные средства, Зацаринный скупал у держателей высоколиквидные ценные бумаги.
Зацаринный через доверенных лиц установил «клиентский пул» финансистов, банкиров и крупных бизнесменов города Волгограда и области и привлекал денежные средства. Занимая солидные денежные средства у VIP-клиентов, Зацаринный обещал отдавать нереальные проценты по вкладам (от 7% до 35% за месяц). Однако, с 2006 года, привлеченная им наличность превышала суммы с восьмью нулями, и в случае возврата у него, по данным экспертов, неизбежно возникали бы финансовые сложности.
В 2007 году у него возникают проблемы с возвратом денежных средств. К Зацаринному и его близким родственникам, обращаются неофициальные вкладчики с требованием о немедленном возврате занятых (иногда по распискам) денежных средств и возмещении процентов за пользование наличностью. Как рассказали ИА «Высота 102» в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями, Зацаринный предпринимал попытку скрыться от кредиторов. Не имея возможности отдать деньги, он даже оформил доверенность на продажу дорогостоящего автотранспорта и имущества, с целью вывести оставшиеся денежные средства..
По данным милиции, за последние полтора года Зацаринный, приобретал роскошные автомобили, элитную недвижимость в городе Волгограде и Краснодарском крае. Обеспечил недвижимостью и дорогим автотранспортом своих близких родственников, участвующих в настоящем бизнесе.
По результатам оперативных мероприятий, предварительный ущерб, нанесенный физическим лицам города Волгограда и Волгоградской области учредителем ООО «ФИНАМ - Волгоград» Зацаринным, составил более 1 миллиарда рублей. В ГУВД считают, что им было обмануто более 200 неофициальных вкладчиков, проживающих в городе Волгограде и Волгоградской области.
Напомним, что Следственной частью Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области в отношении учредителя ООО «ФИНАМ - Волгоград» Дмитрия Зацаринного было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 1 августа Зацаринный был арестован.

Примечание. С начала 2006 года ИП Зацаринный развиваясь в данном бизнесе, привлекает родственников по поиску крупных клиентов, временно приостанавливает осуществляемую им деятельность, в следствии чего, на фондовых рынках, как посредник между брокерами и ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» появляется ООО «ФИНАМ - Волгоград» директором которого становится Ольга Зацаринная, являющаяся двоюродной сестрой Зацаринного Д. В. Единственным учредителем ООО «ФИНАМ - Волгоград» остается Зацаринный Д. В.
Согласно комментарию специалистов компании «ФИНАМ» в Москве, цитируем «…г-н Зацаринный (соответственно, и компания ООО "Финам - Волгоград") уже несколько месяцев не является представителем "ФИНАМа" в Волгограде». Как утверждает представитель ИК «ФИНАМ» Владислав Кочетков, компания вот уже два месяца не работает с Зацаринным: «Мы получили информацию о том, что он осуществляет несовместимую с нашими стандартами ведения бизнеса деятельность, провели проверку и расторгли договор с ним. Фактическая смена представителя произошла в августе, все юридические формальности были закончены в начале сентября. Сейчас волгоградский офис управляется напрямую из Москвы.
Стоит также отметить, что клиенты "ФИНАМа" практически не понесли ущерба. Пострадали контрагенты Зацаринного, заключившие договор лично с ним. Инвестиционный холдинг не имел какого-либо отношения к данным проектам. Насколько нам известно, среди его контрагентов совсем немного наших клиентов. Все-таки они грамотные люди, которые понимают, к чему приводит передача денег какому-то физическому лицу под сверхвысокий процент. Собственно, именно от наших волгоградских клиентов мы получили информацию о деятельности Зацаринного,
после чего и провели проверку.
Мы традиционно обращаем внимание инвесторов на то, что инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены с различными рисками. Для получения дохода необходимо работать с крупными компаниями, не обращаясь к различным частным управляющим. Мы уверены, что данный инцидент не нанесет ущерб нашему бизнесу в Волгограде, где мы развиваемся давно и активно».

 

Да какие там вкладчики? Просто он денег занимал у людей обычных как физик у физика (как у тебя сосед на пиво), многие просто так, даже без расписок. И все... никакой юр.ответственности

 

2%? Ой-ли? В последнее время было до 28%

 

да, вполне обычные.

 

ситуация в том, что эти проценты регулярно выплачивались
до определенного времени...