Аванс - не делайте так

Заплатили аванс фирме на которую вышли через интернет (торговля пилматом). Должным образом не проверили. Что могло бы насторожить - недавняя регистрация, куча видов деятельности не связанных между собой. Не пробили фактический адрес - был указан несуществующий номер дома.

Ессно попали.

 

Ну мы как то живём с авансами, закладываясь на потери. Руководство считает (ИМХО правильно), что можно взять на себя какой-то риск, чтобы не снижать деловую активность.

Просто расслабляться нельзя.

 

Угу. "Тюменская область пгт. Нижняя Тавда."

Я сперва никакой Нижней Тавды в Яндексе не нашёл. Потом оказалось, что она слитно пишется "Нижтавада", но как в ней можно было номер дома пробить... сразу и не соображу. Можно было наверное в какой-нибудь поселковый совет позвонить - шансы были, конечно, пробить.

Самый опытный сотрудник занимался.
"И на старуху..."

 

Если только оплатить услуги правоохранительных органов, и то не факт

 

Угу.
Не сделали так - из экономии - чтобы не ездить 2 раза.
Второй раз нужно было бы ехать на осмотр товара перед отгрузкой.
Сэкономили )

 

аванс 500 т.р.
ok, допустим мы рассчитывали заработать 100 т.р. валовой прибыли
командировка на осмотр товара в Тюмень 20 т.р.
если ехать 2 раза (первый - познакомиться, проверить людей; второй - проверить товар) уже 40 т.р.
коммерческая эффективность как бэ снижается

поэтому решили взять на себя этот риск.

время поджимало, поэтому не обратили внимание на звоночки (недавняя регистрация, куча несвязанных видов деят-сти), не проверили как следует удалённо, не прошерстили отраслевые форумы в инете

да это косяки человека который вёл сделку, но, в целом, взятие такого риска санкционировано руководством

скорее эффективнее "накрутить" его теперь на достижение выдающихся рез-тов и перевыполнение плана, чем сильно наказывать
---
Столкнулись с неспешностью работы органов:
во-первых пока это они примут решение о возбуждении дела (проверив заявление)
во-вторых фирма тюменская, а счёт в банке в Екате - пока это они попросят Екатеринбурских коллег запросить что-то у банка
в-третьих тюменская фирма уже перевела деньги в ещё другой регион - пока это официально узнают правоохранители и передадут эту информацию своим коллегам в третьем регионе ...

а неофициально из банков эту инфу можно получить за полдня и насколько органам было бы эффективнее писать сразу в последний банк до которого удалось проследить деньги...